Getting My delito de blanqueo de capitales - abogados penalistas To Work
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Este delito se encuentra tipificado en el Código Penal francés y puede acarrear severas penas de prisión y multas.
Se exige imprudencia grave, que exige frente a la leve una mayor intensidad en la infracción del deber de cuidado propio de los delitos culposos.
La pena asociada al delito de blanqueo de capitales es de prisión de 6 meses a six años y multa del tanto al triplo del valor de los bienes.
Se centra en situaciones donde se incumple la obligación lawful de ayudar o socorrer a una persona en peligro o necesidad, cubriendo una variedad de contextos y circunstancias.
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El Código Monetario y Financiero establece que el blanqueo de capitales es un delito que consiste en ocultar o disimular el origen ilícito de los fondos obtenidos a través de actividades delictivas.
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